ПОВОДЫ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Иван Алексеевич Бушков

Иван Алексеевич Бушков
- ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Ключевые слова: мошенничество, материалы предварительной проверки, повод для возбуждения уголовного дела, банковская сфера, кредитование физических и юридических лиц

Аннотация

Проведен анализ понятия «повод для возбуждения уголовного дела» и его природы. Отмечается разнородность мнений, приведенных в научной литературе, на определение момента формирования повода для возбуждения уголовного дела. Проанализированы особенности поводов к возбуждению уголовных дел о мошенничестве в сфере кредитования согласно ст. 140 УПК РФ. Рассмотрено содержание деятельности должностных лиц правоохранительных органов по формированию повода для возбуждения уголовного дела, а также содержание материалов предварительной проверки информации с целью подтверждения (опровержения) информации, изложенной в поступивших материалах для правомерного решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в сфере кредитования. Исследованы особенности материалов проверки отдельно при кредитовании физического лица, при ипотечном жилищном кредитовании, по договору потребительского кредита и по автокредиту, дополнительно - договор купли-продажи автомобиля, при банковском кредитовании юридического лица, индивидуального предпринимателя. Полученные данные могут быть использованы в качестве рекомендаций для сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Литература

1. Дикарев И.С. и др. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела. М., 2012.
2. Маликова Л.Н. Механизм принятия решений: причины иследствия его разрушения в стадии возбуждения уголовного дела // Доказывание и принятие решений в современном уголовном судопроизводстве: материалы Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. памяти докт. юрид. наук, проф. П.А. Лупинской: сб. науч.тр. М., 2011.
3. Нудель С.Л. Особенности квалификации мошенничества в сфере кредитования // Российский следователь. 2015. № 7. С. 42-46.
4. Моисеева Т.Ф. Проблемы использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве // Материалы конференции «Уголовная юстиция: связь времен». СПб., 2010.
5. Шаталов А.С. Процессуальный механизм уголовного преследования специальных субъектов: современное состояние и перспективы оптимизации // Право. 2015. № 3.
6. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. № 6. С. 19-23.