ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЁННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова:
криминалистика, мошенничество, расследование преступлений, первоначальный этап расследования, типичные следственные ситуации, социальная инженерия, методы социальной инженерии
Аннотация
По делам о мошенничествах, совершенных с использованием методов социальной инженерии, наиболее сложным в организации является первоначальный этап расследования. Последовательность и тактические особенности производства следственных действий, направленных на выявление указанных мошенничеств, во многом определяются следственными ситуациями, которые складываются на первоначальном этапе. В статье рассмотрены типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных с использованием методов социальной инженерии в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Рассмотрена последовательность следственных действий и иных процессуальных мероприятий в ходе предварительного расследования в рамках возбужденного уголовного дела по факту совершения таких мошенничеств в зависимости от сложившейся следственной ситуации.
Литература
1. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru/71556224/#ixzz6sAu3uTrC (дата обращения: 10.10. 2019 г.).
2. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru (дата обращения: 20.04.2021 г.)
3. Лунгу В.И. Первоначальный этап расследования (процессуальные и организационные аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Киев, 1991. С. 3-4.
4. Гавло В.К., Кругликова О.В. Криминалистическая методика предварительного следствия и судебного разбирательства по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования. Барнаул, 2015. С. 78.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступил в силу с 19.12.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 18.02.2021 г.)
6. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988. С. 91-92.
7. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография / под ред. Н.П. Яблокова; Калининград. ун-т. Калининград, 1997.
8. Возгрин И.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений // Вопросы профилактики преступлений / ред. И.А. Возгрин, Э.В. Кузнецов, К.В. Мазняк. Ленинград: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1997. С. 60-67.
9. Гавло В.К. Избранные труды / сост. В.В. Сорокин, Н.А. Дудко. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2011. С. 282-286.
10. Драпкин Л.Я. Основы криминалистических теорий следственных ситуаций: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1987.
11. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под ред. В.К.Гавло. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2008.
12. Лузгин И.М. Ситуационный подход в решении криминалистических задач: фондовая лекция. М., 1987.
13. Яблоков Н.П. Следственные ситуации в методике расследования и их оценка // Вестник Моск. ун-та. 1983. № 5. С. 78-82.
14. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: монография. Ростов н/Д: РЮИ МВД России, 2001. С. 80.
15. Мещеряков В.А. Некоторые особенности первоначального этапа расследования взяточничества, совершаемого с применением средств сотовой связи и коммуникационных приложений в сети Интернет // Общество и право. 2020. № 4 (74). С. 76-80.
16. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М.,1995. С. 62.
17. Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. М.: Дело, 2001. С. 697.
18. Мазуров И.Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий: дис. … канд. юрид. наук. 12.00.12. 2017. Ростов н/Д., 2017. С. 130-156.
19. Опальский А.П., Смирнов А.И. О деятельности информационно-поисковой системы по противодействию дистанционному мошенничеству // Алтайский юридический вестник. 2017. № 3 (19).
20. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. 30.12.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 22.03.2020 г.).
2. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru (дата обращения: 20.04.2021 г.)
3. Лунгу В.И. Первоначальный этап расследования (процессуальные и организационные аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Киев, 1991. С. 3-4.
4. Гавло В.К., Кругликова О.В. Криминалистическая методика предварительного следствия и судебного разбирательства по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования. Барнаул, 2015. С. 78.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступил в силу с 19.12.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 18.02.2021 г.)
6. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988. С. 91-92.
7. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография / под ред. Н.П. Яблокова; Калининград. ун-т. Калининград, 1997.
8. Возгрин И.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений // Вопросы профилактики преступлений / ред. И.А. Возгрин, Э.В. Кузнецов, К.В. Мазняк. Ленинград: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1997. С. 60-67.
9. Гавло В.К. Избранные труды / сост. В.В. Сорокин, Н.А. Дудко. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2011. С. 282-286.
10. Драпкин Л.Я. Основы криминалистических теорий следственных ситуаций: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1987.
11. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под ред. В.К.Гавло. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2008.
12. Лузгин И.М. Ситуационный подход в решении криминалистических задач: фондовая лекция. М., 1987.
13. Яблоков Н.П. Следственные ситуации в методике расследования и их оценка // Вестник Моск. ун-та. 1983. № 5. С. 78-82.
14. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: монография. Ростов н/Д: РЮИ МВД России, 2001. С. 80.
15. Мещеряков В.А. Некоторые особенности первоначального этапа расследования взяточничества, совершаемого с применением средств сотовой связи и коммуникационных приложений в сети Интернет // Общество и право. 2020. № 4 (74). С. 76-80.
16. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М.,1995. С. 62.
17. Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. М.: Дело, 2001. С. 697.
18. Мазуров И.Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий: дис. … канд. юрид. наук. 12.00.12. 2017. Ростов н/Д., 2017. С. 130-156.
19. Опальский А.П., Смирнов А.И. О деятельности информационно-поисковой системы по противодействию дистанционному мошенничеству // Алтайский юридический вестник. 2017. № 3 (19).
20. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. 30.12.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 22.03.2020 г.).
Поступила в редакцию
2021-04-16
Опубликована 2021-08-12
Опубликована 2021-08-12